В Приангарье будут судить фирму-лесоэкспортера за мошенничество на 17 млн рублей

В Иркутской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух женщин, обвиняемых в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Согласно следствию, в период с 2017 по 2020 годы учредитель, директор и бухгалтер коммерческой фирмы-экспортера лесоматериалов в Усть-Илимске для кражи денег из федеральной казны незаконно включали в налоговые декларации сведения о наличии оснований для возмещения налога на добавленную стоимость. Для этого злоумышленники использовали фиктивный документооборот, имитировали финансово-хозяйственную деятельность со сторонники фирмами, а по факту заключали договоры на валку леса, куплю-продажу древесины с организациями с признаками аффилированности. В результате ущерб бюджету РФ превысил 17 млн рублей.

Преступную схему выявили и пресекли полицейские в прошлом году при попытке злоумышленников возместить налог на добавленную стоимость в размере около 3 млн рублей на основании аналогичной подложной документации.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд Иркутска. В отношении главы фирмы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы дела выделили в отдельное производство и ранее направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.