Хабаровский бизнесмен украл у банка 137 млн рублей

Гендиректора акционерного общества в Хабаровском крае обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования, отмывании денежных средств и незаконном создании юрлица. Он украл у банка 137 млн рублей.

По версии следствия, первое преступление было совершено в период с августа 2017 года по июль 2019-го. Мужчина предоставил в банк ложные сведения о наличии имущественных прав, которые могут быть переданы в залог с целью обеспечения исполнения организацией своих кредитных обязательств. 

В сентябре 2017 года обвиняемый легализовал похищенные у банковской организации 20 млн рублей путем совершения фиктивных финансовых сделок с подконтрольными организациями с целью придания правомерного вида распоряжению данными денежными средствами.

Еще выяснилось, что в июле 2016 гола злоумышленник сговорился со знакомым и предоставил в налоговый орган документы, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведений о подставном лице, якобы являющимся руководителем общества с ограниченной ответственностью.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Хабаровска. В отношении соучастника преступления уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования.