В Новосибирске закрыли валютную прачечную

Деятельность преступной группы, которая незаконно вывела за пределы региона 95 млн руб. в 2019-2020 годах.

Следственное управление СКР по Новосибирской области сообщает, что денежные средства через подконтрольных физических лиц переводились в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны.

Задержанные предоставляли фиктивные документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначениях переводов в один из новосибирских банков.

Управление ФСБ по Новосибирской области сообщает, что в отношении задержанной группы людей возбудили уголовное дело по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на банковские счета нерезидентов России.