В Хабаровске задержали преступную группу, которая три года отмывала деньги

Преступная группа из Хабаровска на протяжении трех лет отмывали деньги. Подозреваемые с 2019 года проводили незаконные банковские операции в интересах "заказчиков" при помощи подконтрольных фиктивных организаций. 

Заказчики перечисляли злоумышленникам деньги по формальным основаниям, а в платежных системах фигуранты указывали ложные сведения о целях их расходования. По факту никакие работы не проводились, услуги не оказывались, а товар не поставлялся, сообщает пресс-служба УФСБ.

Во время обысков по местам жительства злоумышленников и в офисном помещении сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, сим-карты, электронные ключи доступа, документы и печати фиктивных организаций.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.