Иркутского бизнесмена осудили за незаконное получение кредита и отмывание денег

Суд вынес обвинительный приговор недобросовестному иркутскому бизнесмену. Мужчина получил кредиты на сумму более 25 миллионов рублей, при этом знал о некредитоспособности своего предприятия.

Как пояснили в ГУ МВД Иркутской области, предприниматель подал в два банка документы на оформление кредитов, предоставив бухгалтерские и налоговые отчеты с искаженными сведениями о реальном финансовом состоянии предприятия. После того, как банки, введенные в заблуждение поддельными документами, перечислили денежные средства на расчетные счета фирмы-заемщика, коммерсант вложил эти средства в дело.

Спустя некоторое время заемщик прекратил гашение кредитов и обратился в Арбитражный суд Иркутской области о признании его организации банкротом.

В середине 2011 года в отношении руководителя компании было возбуждено четыре уголовных дела по статьям - незаконное получение кредита, легализация (отмывание) денежных средств.

В ходе расследования этих уголовных дел умысел подозреваемого, направленный на незаконное получение кредита, был полностью доказан.

Суд Иркутска обязал подсудимого возместить все убытки банкам и выплатить крупный штраф в доход государства.

"Байкал24"