В Кузбассе задержали шестерых членов ОПГ за незаконное обналичивание денег

В Кузбассе СК расследует уголовное дело в отношении шести жителей Березовского и Кемерова, которых обвиняют в неправомерном обороте средств платежей.

Согласно следствию, с 2016 по ноябрь 2023 фигуранты, действуя в составе ОПГ, подыскивали граждан, которым предлагали за деньги зарегистрироваться руководителем юрлица или ИП, открыть расчетные счета в банках и передать доступ к этим счетам членам банды. Примечательно, что при этом вовлеченные в незаконный оборот средств платежей бизнес не вели, финансовые операции не производили, доступ к расчетным счетам впоследствии утрачивали, так как передавали злоумышленникам полученные банковские карты, пин-код, логин и пароль для доступа в личный кабинет.

В квартирах обвиняемых и по месту их работы провели обыски, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов изъяли деньги и документацию. В настоящее время расследование продолжается. В частности, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза для установления точной суммы денег, поступивших на счета формальных держателей банковских карт. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.