С февраля 2006 г. по март 2007 г. директор ООО «Труженик и К» при пособничестве знакомого, мужчины 1973 г.р., направила в красноярский филиал «Московского банка Реконструкции и развития» анкету заемщика о предоставлении фирме кредита на сумму 5 миллионов рублей. Чтобы получить деньги, аферисты также предоставили документы о деятельности своего предприятия, в которых отразили заведомо ложные сведения о финансовом состоянии компании.
Директор ООО вместе с пособником в качестве потенциального залога, необходимого для получения кредита, представили банку автоматическую линию по переработке древесины, скрыв при этом, что данное оборудование находится в залоге в филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в Красноярске.
Когда банк выдал фирме кредит, деньги в этот же день были перечислены на расчетные счета двух других предприятий, которыми руководил пособник директора ООО «Труженик и К». Впоследствии директор ООО обязательства по кредитному договору исполнила только частично, причинив банку материальный ущерб на сумму 3,5 миллиона рублей.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ст. 176 УК (незаконное получение кредита).
Также милиционеры выяснили, что в апреле-июле 2006 г. эти же лица путем мошенничества совершили хищение денежных средств ООО «Лизинговая компания». Злоумышленники оформили в лизинг указанной фирмы самоходную машину, принадлежавшую ООО «Труженик и К», выдав ее за значительно более дорогой гусеничный экскаватор KOMATSU. Сумма материального ущерба составила 2 миллиона 700 тысяч рублей.
Центральный районный суд приговорил обвиняемого к 6 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, так как обжалован адвокатом осужденного.