В Новосибирске Советский районный суд в среду, 26 июня, вынес приговор группе горожан за незаконную банковскую деятельность и легализацию преступного дохода на сумму порядка 10 миллиардов рублей. Члены банды отделались условными сроками. Об этом сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента по Новосибирской области.
Злоумышленников разоблачили сотрудники Федеральной службы безопасности. В ходе расследования удалось установить, что в период с 2014 по 2022 годы члены группировки обналичивали и обеспечивали перевод денег за пределы России. За услуги - валютные операции по переводу денег в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов - они брали до 12% от легализованной суммы. Для вывода денег фигуранты открыли 30 фирм в Новосибирске и Барнауле.
Все восемь злоумышленников, пояснили в ведомстве, получили условные сроки свободы от пяти до семи лет.