23 ноября, в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Следственного комитета при МВД России совместно с ДЭБ МВД России, ФСБ России, задержаны руководители и члены организованной преступной группы, совершивших хищение 1,2 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда Российской Федерации. Среди задержанных бывший сотрудник ОПЕРУ-1 Банка России и трое бывших сотрудников милиции, сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД России.
13 ноября 2009 года с целью хищения денежных средств, находящихся на счетах Пенсионного фонда Российской Федерации, в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации были представлены два подложных платежных поручения с назначением платежей, якобы в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда».
Согласно представленным документам 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации - ООО «СпецТехПром» в ООО КБ «Кубань». Через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр.
В результате тактически грамотных действий сотрудников Следственного комитета при МВД России совместно с Центральным банком Российской Федерации удалось вернуть все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда России.
Ранее по данному уголовному делу были задержаны топ-менеджеры ООО КБ «Кубань» и Кирилл Устинов, который непосредственно принимал участие в изготовлении и предъявлении к оплате в Банк России поддельных платежных поручений.
В настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжаются. О ходе расследования будет сообщено дополнительно.
"Байкал24"