Специалистами Управления «К» МВД России пресечена деятельность организованной этнической преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в сфере электронных платежных систем с использованием поддельных дебетовых банковских карт. За два года противоправной деятельности участники ОПГ заработали свыше 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Управления «К» МВД России.
Киберсыщики установили, что организатором преступной группы является начальник отдела пластиковых карт одного из крупнейших банков России. Злоумышленник создал финансовую схему по изготовлению фиктивных банковских дебетовых карт, оформленных на утерянные паспорта граждан, и использованию их в дальнейшем для совершения преступлений в сфере электронных платежных систем в интересах ряда юридических лиц. В преступную группу он вовлек своих непосредственных подчиненных из числа сотрудников банка, которые занимались оформлением и последующей реализацией поддельных пластиковых карт.
Для осуществления преступного умысла организатор ОПГ приобрел несколько «фирм-однодневок», от лица которых открыл проекты по выдаче заработной платы по пластиковым картам в коммерческих банках Москвы. От имени фиктивных фирм в банках по заявлениям от граждан, чьи паспорта были утрачены, в 2009-2010 годах были оформлены более 1000 поддельных банковских пластиковых карт.
Поступавшие денежные средства на лицевые счета фиктивных физических лиц с назначением платежа «заработная плата», снимались из банкоматов участниками преступной группы посредством поддельных банковских карт. По предварительному сговору с руководством банков, банкоматы не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами.
Специалисты Управления «К» МВД России провели кропотливую работу и установили механизм совершения преступлений, участников ОПГ и лиц из числа банковских работников, оказывавших содействие преступной группе.
В список клиентов, пользующихся услугами преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций в сфере электронных платежных систем и выводу денежных средств за пределы России, входили организации, имеющие на исполнении проекты, финансируемые за счет бюджета РФ.
В ходе обысков в тайниках помимо банковских карт изъято 690 копий утерянных паспортов граждан, свыше 1000 PIN-кодов к пластиковым картам, платежные, правоустанавливающие, уставные документы и печати фиктивных фирм, используемых в противоправной деятельности, документация по проведению финансовых операций со счетами, оформленными на утерянные паспорта граждан. Обнаружены и осмотрены банкоматы, использовавшиеся для снятия наличных с фиктивных пластиковых карт.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Участникам преступной группы предъявлены обвинения.
Ущерб государству, нанесенный злоумышленниками, составил более 2 миллиардов рублей.
"Байкал24"