В Красноярске завершилось расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей. Фигурантами по делу проходят девять местных жителей. Им инкриминируют неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование юрлица, незаконную банковскую деятельность, легализацию денег, добытых преступным путем.
Согласно следствию, не позднее ноября 2020 года злоумышленники объединились в ОПГ и занимались выводом безналичных денег в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы-однодневки, которые фактически не вели никакой финансовой деятельности. Обвиняемые использовали доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных компаний, в ходе фиктивных сделок обналичивали деньги бизнесменов за вознаграждение от 8 до 13% от суммы.
Всего участники ОПГ создали и зарегистрировали на подставных лиц около 300 фирм и незаконно вывели в безналичный оборот более 1,6 миллиарда рублей. Злоумышленники извлекли доход в сумме свыше 190 миллионов рублей. Также участники банды были фиктивно трудоустроены в подконтрольные им фирмы, это позволило им получить часть преступного дохода под видом легальной оплаты труда в сумме свыше 900 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела составили 130 томов. В ходе следствия арестовали деньги обвиняемых на общую сумму более пяти миллионов рублей. Два уголовных дела в отношении всех членов ОПГ и одного из главарей, заключившего досудебное соглашение, направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей отправки в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.