Милиционеры Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Иркутской области вывели на чистую воду крупного предпринимателя. Попытка коммерсанта освободиться от накопленных долгов противоправным способом обернулась для него возбуждением уголовного дела.
Как рассказали в пресс-службе ГУВД по Иркутской области, в марте в правоохранительные органы поступила информация о намерении одного из бизнесменов столицы Приангарья обмануть партнеров по компании. Для этого он инициировал введение на собственном предприятии процедуру внешнего наблюдения. С представленными доводами о финансовой несостоятельности поначалу согласился Арбитражный суд, однако вскоре милиционеры сумели отыскать весомые контраргументы решению фемиды.
Как выяснилось, основанием для объявления банкротства стало заявление компании о невозможности рассчитаться по долгам с неким ООО. Разобравшись в ситуации, сотрудники УНП установили, что на самом деле фирма зарегистрирована на человека, не имеющего никакого отношения ни к регистрации, ни к деятельности предприятия. 19-летний студент был весьма удивлен, узнав в милиции о том, что является гендиректором ООО по поставкам электрооборудования, к тому же ему должны 10 миллионов рублей! Вскоре оперативники собрали и документальные доказательства того что, должник и кредитор один и тот же человек.
Еще одним шагом на пути к истине стало заключение отдела документальных проверок и ревизий ГУВД подтвердившее наличие у махинатора достаточных активов, чтобы рассчитаться по долгам.
Накануне следственной частью следственного управления при УВД по г. Иркутску по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 197 Уголовного кодекса РФ – «Фиктивное банкротство». Теперь, заметили в пресс-службе ГУВД, кроме неприятных разговоров с партнерами, подозреваемого ожидает крупный денежный штраф либо лишение свободы на срок до шести лет.
"Байкал24"