Сотрудники Управления по налоговым преступлениям МВД по РБ пресекли целый ряд мошеннических операций, связанных с неправомерным возмещением налога на добавленную стоимость.
Так, по материалам сотрудников Управления к уголовной ответственности привлечен житель Окинского района, который мошенническим путем пытался получить из бюджета Российской Федерации возмещение НДС в размере более 14 млн. руб. Для этого он специально зарегистрировал в налоговых органах две фирмы, через которые оформил фиктивные договора купли-продажи лесосырья. Затем данные фиктивные документы предъявил в налоговые органы с целью возмещения НДС в сумме более 14 млн. руб.
В настоящее время проводится предварительное следствие по ряду уголовных дел, возбужденных в отношении организованной преступной группы, состоящей из жителей Иркутской области, которые обманным путем получили из бюджета Российской Федерации возмещение по налогу на добавленную стоимость в размере более 10 млн. руб.
В ходе следствия установлено, что в начале 2007 года указанные лица создали устойчивую организованную группу, занимавшуюся хищениями бюджетных денежных средств, рейдерским захватом долей уставного капитала горнорудного предприятия, осуществлявшего переработку руды в одном из районов Республики Бурятия, и другими преступными деяниями.
Участники ОПГ предъявили в налоговые органы Республики Бурятия заведомо подложные документы и получили возмещение НДС в особо крупном размере. Так, в 2007 году в налоговые органы были представлены документы по фиктивным сделкам с подконтрольными ОПГ фирмами-«однодневками», ранее зарегистрированными в Иркутской области. В результате чего из бюджета было незаконно возмещено более 3 млн. руб. Затем они представили в налоговые органы пакет документов на возмещение НДС за другой период и получили возмещение НДС в размере 7 млн. руб.
В начале 2008 года, находясь в эйфории от «успеха» ранее совершенных преступлений, указанные лица в третий раз предъявили в налоговые органы пакет документов на возмещение НДС в сумме 8 млн. руб. Однако по независящим от них причинам преступные действия не были доведены до конца, и в возмещении НДС им было отказано.
В отношении указанной организованной группы лиц возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.159 УК РФ по фактам незаконного возмещения НДС из бюджета, уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ по факту мошеннических действий при завладении 100% долей уставного капитала ООО «Х». Также возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 327 УК РФ (подделка документов), ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление в коммерческой организации), ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Указанные уголовные дела объединены в одно производство, ведется следствие. Сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
"Байкал24"