280 млн рублей вывел за рубеж житель Красноярска

280 млн рублей вывел за рубеж житель Красноярска. Как сообщили в пресс-службе Сибирской оперативной таможни, 45-летний красноярец использовал фирмы-однодневки, зарегистрированные на двоих жителей Бийска. Чтобы подтвердить законность денежных переводов за границу, мужчина предъявлял в банки поддельные документы, которые якобы подтверждали сделки на поставку товаров в Таиланд

Теперь красноярцу грозит срок за совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере. Согласно действующему законодательству, ему грозит до десяти лет за решеткой со штрафом в размере до одного миллиона рублей.