Три миллиона долларов "ушли" за границу и не вернулись

Сотрудники Восточно-Сибирской оперативной таможни возбудили уголовное дело по факту преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ - не возвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в ВСОТ, в 2010 году российская компания заключила контракт на поставку китайских комплектов оборудования для производства красного кирпича. По условиям контракта фирма перечислила китайским партнерам больше 3 млн. долларов. Но подтверждающих документов, которые обосновали бы перечисление такой крупной денежной суммы, в российский банк не поступало. Как выяснили сотрудники правоохранительных подразделений ВСОТ, товар, за который оплатили, в Россию не ввозился, соответственно, таможенное оформление оборудования не проводилось, а российские предприниматели не были зарегистрированы как участники внешнеэкономической деятельности.

Таким образом, неустановленным лицом, действующим от имени генерального директора коммерческой организации, были совершены действия, направленные на невозвращение в банк средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному возврату, выразившиеся в непредоставлении документов, подтверждающих ввоз на таможенную территорию РФ товара, который фактически не ввозился - подчеркивают в таможне.

Преступления по невозвращению валютной выручки сложно поддаются раскрытию ввиду изобилия схем преступного взаимодействия участников, широкой географии их криминальной деятельности.

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, выявление и пресечение преступления стало возможным благодаря высокому профессионализму сотрудников правоохранительных подразделений Восточно-Сибирской оперативной таможни.

"Байкал24"