Аферистов, похитивших 25 миллионов рублей, будут судить в Иркутске

Банду финансовых аферистов будут судить в Иркутске. Преступники занимались обналичиванием денег представителей малого бизнеса, которые хотели уклониться от уплаты налогов. Таким способом мошенники заработали 25 миллионов рублей.

Как пояснили в региональном Управлении МВД, преступная группа состояла из пятерых человек. Лидером был 25-летний выпускник факультета коммерции и логистики БГУЭП. Будучи директором небольшой частной фирмы, он и его четверо приятелей приобрели комплекты учредительных документов и печатей многочисленных предприятий. В основном покупали регистрационные документы уже готовых предприятий, другие фирмы регистрировались по паспортам малоимущих граждан и маргиналов, которые соглашались на это за небольшое вознаграждение. Таким образом, в активе группы оказались 43 частных предприятия и свыше 100 расчётных счетов в самых разных банках, открытых с помощью поддельных документов.

Иркутские предприниматели перечисляли в безналичной форме крупные суммы за, якобы, выполненные работы. Участники группы в свою очередь «прогоняли» деньги по цепочке счетов, снимали наличные, а потом за вычетом своего вознаграждения возвращали деньги их владельцу. С каждой обналиченной тысячи аферисты получали 25 рублей.

За два года своего существования преступная группа успела совершить 186 подобных финансовых махинаций, чистый доход от которых составил 25 миллионов рублей.

Преступники были задержаны в конце 2011 года. Им предъявлено обвинение в подделке документов, с целью скрыть другое преступление, и изготовление или сбыт поддельных платёжных документов, не являющих ценными бумагами, совершённые организованной группой. Максимальный срок наказания, который суд может назначить фигурантам этого уголовного дела, – до 7 лет лишения свободы.

"Байкал24"