В Иркутске по факту незаконного возмещения НДС возбуждено уголовное дело

В Иркутске в отношении генерального директора ООО "Регион Трейд" возбуждено новое уголовное дело. Женщина подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере. В сентябре в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по той же самой статье и по тем же самым основаниям.

Дело в том, что при проверке отчетной документации компании были установлены финансово-хозяйственные отношения ООО "Регион Трейд" с ООО "Бизнес Групп", ООО "Лесник" и ООО "Игна", которые носили фиктивный характер. Однако, предоставленные в налоговый орган документы, директор предприятия смогла возместить налог на добавленную стоимость из бюджета страны на сумму около 2 миллионов рублей. По первому уголовному делу ущерб оценивается в 4 миллиона рублей. 

В настоящее время расследование уголовных дел в самом разгаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.