180 миллионов рублей "отмыло" руководство мукомольного предприятия в Кузбассе

Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области возбудило пять уголовных дел в отношении собственника ОАО «Мелькорм». Он подозревается в легализации (отмывании) "денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Как рассказали в пресс-службе кемеровской полиции, новые составы преступлений были вскрыты в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

Правоохранители проверили всех контрагентов, с которыми руководством ОАО «Мелькорм» заключались сделки по приобретению, хранению и переработке зерна, производственного оборудования, недвижимости и прочего. Во время проверки полицейские установили преднамеренно организованные руководством мукомольного предприятия «фирмы-однодневки», которые использовались в преступных схемах.

Был проведен анализ всех коммерческих сделок, совершенных этими фирмами, проверено и проанализировано движение денежных средств с помощью электронной платежной системы «Банк-клиент». В результате было выяснено, что все банковские операции, проведенные «фирмами-однодневками», осуществлялись с компьютеров, установленных в помещениях ОАО «Мелькорм».

Также были получены данные от Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, которые указывали на наличие признаков составов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

По версии следствия, за период с июля 2007 года по октябрь 2009 года в городах Кемеровской области участники преступного сообщества заключили 5 кредитных договоров и похитили более 180 миллионов рублей. Кроме того, в ходе банкротства одной из подконтрольных компаний они причинили ущерб кредиторам данной фирмы на сумму более 100 миллионов рублей.

Собранные полицейскими сведения свидетельствовали о том, что похищенные в результате мошенничества денежные средства были перечислены на счета подконтрольных собственнику ОАО «Мелькорм» организаций для последующего их использования в коммерческих сделках. Цепочка проведенных операций, как полагают полицейские, способствовала маскировке преступного происхождения похищенных денежных средств.

На основании собранных материалов были возбуждены пять уголовных дел по фактам легализации, совершенной с использованием служебного положения. Ведется следствие.

"Байкал24"