Забайкальская прокуратура контролирует ход дела «Забайкальскго фонда развития»

Прокуратура края держит на контроле расследование уголовного дела о присвоении денежных средств членов кооператива «Забайкальский фонд развития», которое было возбуждено 20 июня 2011 года старшим следователем СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. В целях более качественного и оперативного его расследования создана следственная группа из пяти сотрудников полиции.

К настоящему времени установлено, что 5 марта 2007 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по г. Чите был зарегистрирован Кредитный потребительский кооператив «Департамент вкладов и займов», переименованный в ноябре 2009 года в КПК «Забайкальский фонд развития» (далее КПК «ЗФР»), офис которого расположен по адресу: г. Чита ул. Журавлева д. 13. Основными видами деятельности кооператива являлись привлечение денежных средств граждан – членов кооператива, предоставление займов членам кооператива.

Как рассказала прокурор отдела прокуратуры Забайкальского края Ирина Ермолина, в период с 5 марта 2007 года по 1 апреля 2011 года неустановленные лица из числа руководителей КПК «ЗФР» путем присвоения похищали денежные средства пайщиков кооператива, привлеченные в качестве займов, которые растратили, причинив значительный ущерб членам кооператива. Уголовное дело первоначально было возбуждено по факту причинения ущерба 78 гражданам в общей сумме 17 млн. 949 тыс. рублей. К настоящему времени по уголовному делу признаны потерпевшими и допрошены уже 112 человек. В ходе предварительного следствия установлено, что привлеченные в качестве займов денежные средства не возвращены в общей сложности 663 пайщикам. Общая сумма причиненного им ущерба и цели, на которые были израсходованы денежные средства пайщиков, будут установлены в ходе бухгалтерской и компьютерной экспертиз, проведение которых в виду большого количества документов планируется окончить в марте 2012 года.

В качестве подозреваемых допрошены председатель правления КПК Игорь Интигринов, также председатель кооператива Баирма Цыцыкова. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, обвинение им еще не предъявлялось. В качестве свидетелей допрошены другие учредители КПК «ЗФР» С.Юнусов, И.Монастыршин и Н.Каргин, причастность которых к совершению преступления будет возможно установить лишь после получения заключения экспертиз.

Также проводятся допросы лиц, являющихся заемщиками КПК «ЗФР» и не вернувших денежные средства кооперативу до настоящего времени. Их численность на сегодня составляет 273 человека.

По требованию прокуратуры следователем наложен арест на имущество КПК «ЗФР», включающее две квартиры, расположенные в городе Чите, мебель, компьютерную технику, изъяты в офисе фирмы, расчетный счет в банке ВТБ, на котором находятся денежные средства около 7 млн. рублей.

Прокурором Центрального района г. Читы в интересах пайщиков КПК направлено в суд 219 исковых заявлений на общую сумму 64 млн. рублей, из них к настоящему времени рассмотрено и удовлетворено судом 129 исков на сумму 40,5 млн. рублей.

Как нами уже сообщалось, в ходе расследования настоящего уголовного дела было установлено, что в производстве отдела по расследованию деятельности преступных сообществ СЧ ГУ МВД РФ по СФО (дислокация в г. Иркутск) находится уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств граждан руководителями КПК «Департамент вкладов и займов», действующих помимо Читы в других городах России. Учредителями их являлись одни и те же лица. Данное обстоятельство послужило основанием для направления УМВД России по Забайкальскому краю уголовного дела по КПК «ЗФР» в ГУ МВД России по СФО для его изучения и решения вопроса о соединении уголовных дел в одно производство. В настоящее время уголовное дело по КПК «ЗФР» возвращено обратно для самостоятельного его расследования на месте.

В связи с этим в декабре 2011 года при начальнике управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры края проведено совещание, на котором обсуждены ход и перспективы расследования данного уголовного дела, план проведения дальнейших следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий, - сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



"Байкал24"