В Забайкалье бывший гендиректор фирмы спрятал от налоговой 28 млн рублей

В Забайкалье завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ООО "Разрез Тингинский", обвиняемого в сокрытии денег в особо крупном размере, за счет которых могла быть взыскана недоимка по уплате налогов и страховых взносов.

Согласно следствию, в период с 2019 по 2020 годы фигурант, зная о задолженности по уплате налогов и страховых взносах на сумму свыше 28 млн рублей, использовал различные способы, чтобы утаить деньги от налоговой. В том числе он использовал для расчетов счета других фирм, ИП и физлиц, составлял фиктивные договоры, отдавал указания о выплате денег физлицам под видом зарплаты, заключал фиктивные договоры займа, умышленно направив больше 116 млн рублей для расчетов за купленные товары, работы и услуги. В результате обвиняемый скрыл от взыскания недоимки больше 28,6 млн рублей. Следствие арестовало его имущество на сумму более 19 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.