«Забайкальский фонд развития» снова в центре криминального скандала

Продолжается скандал вокруг кредитно-потребительского кооператива «Забайкальский фонд развития». Как стало известно, по фактам присвоения или растраты денежных средств вкладчиков в особо крупном размере возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз в совершении преступления подозревается бывший председатель правления этого кооператива Баирма Цыцыкова.

В ходе предварительного расследования установлено, что Цыцыкова не причастна к мошенничеству, в совершении которого обвиняется организованная группа из четырех человек, руководивших кредитно-потребительским кооперативом граждан «Департамент вкладов и займов» (предыдущее наименование КПК «Забайкальский фонд развития»). В связи с этим в отношении нее уголовное дело выделено в отдельное производство.

В ходе расследования уголовного дела в отношении названной преступной группы установлено, что Цыцыкова в период с 10 декабря 2009 года по 1 августа 2011 года действовала вопреки интересам членов кооператива. С целью извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам она заключала договоры вклада сбережений с членами кооператива и получила от них 47 млн 815 тыс рублей. В дальнейшем, действуя в нарушение условий договоров, она распорядилась этими денежными средствами не по назначению, причинив тем самым существенный вред правам и законным интересам членов кооператива. На сегодняшний день потерпевшими по делу признаны более 250 человек.

Следственным управлением УМВД России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы лиц, совершивших хищение денежных вкладов членов КПКГ «Департамент вкладов и займов» путем их обмана и злоупотребления их доверием. В качестве обвиняемых по этому делу проходят И.Интигринов, В.Ремезов, Н.Каргин и И.Монастыршин.

Установлено, что Инигринов, являвшийся генеральным директором ЗАО «Форум капитал» в Иркутске, и Ремезов, являвшийся одним из пайщиков КПКГ «Департамент вкладов и займов» в Иркутске, из корыстных побуждений создали в феврале 2007 года организованную группу для совершения хищений денежных средств граждан в Забайкальском крае. В нее вошли также их друзья Каргин и Монастыршин.

В марте 2007 года Интигринов и Ремезов образовали в Чите некоммерческую организацию – КПКГ «Департамент вкладов и займов». В основу ее деятельности была положена схема хищения денежных средств граждан по принципу «финансовой пирамиды». Хищение денежных средств осуществлялось путем изъятия из кассы и перечисления денежных средств по сделкам в подконтрольные преступной группе юридические лица и использование этих средств в личных целях.

Введя в заблуждение граждан о фактических обстоятельствах деятельности кооператива, его финансовых возможностях и исполнении принятых перед членами кооператива обязательств, участники преступной группы в период с 14 июня 2007 года по 10 декабря 2009 года завладели денежными средствами более 300 жителей Забайкальского края в сумме 46 млн 465 тыс рублей.

В ближайшее время материалы уголовного дела поступят в прокуратуру края для надзорной проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

"Байкал24"