Лесоэкспортеры в Новосибирске и Санкт-Петербурге обвиняются в мошенничестве

Накануне стало известно о двух случаях крупного мошенничества и контрабанды при экспорте лесоматериалов в Китай. 

В первом случае преступление было раскрыто сотрудниками Красноярской транспортной прокуратуры. При проверке деятельности ООО "Селенга" был выявлен факт мошенничества с НДС на сумму более 100 миллионов рублей. Предприниматели предоставили в налоговые органы Новосибирской области документы, подтверждающие приобретение лесоматериала на внутреннем рынке и дающие право на возмещение из бюджета более 100 миллионов рублей НДС. Деньги были выплачены, но сейчас проверка установила, что "реальных финансово-хозяйственных отношений с указанными организациями у ООО "Селенга" не имелось". 

По информации пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, уже возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере.

В другом случае генеральный директор ООО "Дриада" Лариса Кузьмина, заместитель директора ООО "Сибтрейд" Сунь Чжэньцзюнь и генеральный директор ООО "Леспромпереработка" Михаил Бурляев обвиняются в мошенничестве и контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Кроме того, Бурляев обвиняется в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Следствие установило, что с 1 января 2012 года по 29 апреля 2013 года Кузьмина, Бурляев, Сунь и неустановленные лица занимались тем же самым: они предоставляли в налоговые органы Санкт-Петербурга фиктивные документы, по которым ООО "Дриада незаконно получила возврат НДС на сумму более 48 миллионов рублей.

Также, во время следствия выяснилось, что Бурляев незаконно приобрел карабин "ОП-СКС" и 245 патронов к нему.