Омская таможня выявила факты вывоза капитала за рубеж на 7,6 млрд. рублей

В Омской таможне объем выявленных нарушений валютного законодательства в 2010 году более чем в 2 раза превышает показатель прошлого года. Об этом сообщили Начальник отдела валютного контроля ведомства Елена Асланиди на встрече с участниками ВЭД и работниками банковской сферы. Участники обсуждали тему противодействия оттоку капитала за пределы России.

По словам Елены Асланиди, с начала года отделом валютного контроля было проведено 190 проверок. В результате возбуждено 41 дело об административном правонарушении на сумму 61,3 млн. рублей. Наложено штрафов на сумму 35,3 млн. рублей.

Также возбуждено 16 уголовных дел на сумму 7,5 млрд. рублей по факту невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте. Количество уголовных дел по сравнению с 2009 годом увеличилось 25%.

Рост выявленных нарушений валютного законодательства связан с выявлением схем, когда недобросовестные участники ВЭД представляют в банки фиктивные грузовые таможенные декларации в качестве документов, подтверждающих ввоз товаров по импортным контрактам, в соответствии с которыми денежные средства перечисляются за границу. По указанным фактам в 2009 году Омской таможней выявлено нарушений на сумму 3,36 млрд. рублей, что составляет 65% от общей суммы выявленных нарушений. Сообщает пресс-служба СТУ.

"Байкал24"