Компания из Кемеровской области вывела за границу 700 миллионов рублей

Более 700 миллионов рублей вывезла за границу компания из Кемеровской области. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в 2017 году руководство компании, специализирующейся на продаже сельскохозяйственных товаров, заключило шесть договоров на поставку продукции с компанией, зарегистрированной в Азии. Для оплаты были открыты паспорта сделок в банке на территории Амурской области. 

По данным полиции, товар был поставлен, однако деньги по контрактам в Россию так и не поступили. В августе этого года руководитель компании подал в налоговые органы заявление о ее ликвидации. При проверке выяснилось, что никакую продукцию за рубеж компания не поставляла - в Азию отправились товары другой фирмы, зарегистрированной в России. Для таможенного оформления сделки индивидуальный предприниматель представил поддельные документы о якобы ввезенном организацией товаре.

Более того, никаких денег из-за рубежа руководство компании не ожидало. Это стало поводом для возбуждения дела об уклонении от возврата денежных средств на территорию РФ.