Погода
В суд направлено уголовное дело в отношении 55-летнего учредителя коммерческой компании, который обвиняется в неправомерных действиях при банкротстве и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем.
В сентябре 2012 года на этого же коммерсанта в суд было направлено другое уголовное дело - по факту кредитного мошенничества на сумму 350 000 000 рублей. В настоящее время рассмотрение данного дела в суде продолжается: в вину обвиняемому вменяются 18 эпизодов преступной деятельности, объем дела составил 68 томов.
Бизнесмен с января по март 2011 года в преддверии банкротства своего предприятия совершил через сторонние фирмы вывод денежных средств, поступивших на счет от контрагентов за выполненные ранее работы. Он перечислил 25 758 000 рублей на основании фиктивного договора беспроцентного займа на счет фирмы, директором которой числилась его дочь. Имея доступ в систему банка «Клиент» и используя право своей подписи, часть переведенных денег - более 6 000 000 рублей - он израсходовал наличным и безналичным способом по профилю данной фирмы, создавая видимость реальной коммерческой деятельности. Оставшуюся часть средств - свыше 19 000 000 рублей - он перевел на счет фирмы родственника по фиктивному платежу за якобы приобретаемый стройматериал. Родственник по договоренности, спустя некоторое время, передал ему наличные деньги.
В результате предпринятых предпринимателем действий в его пользу были отчуждены денежные средства компании в сумме 25 758 515 рублей, а также созданы условия для сокрытия их преступного происхождения и дальнейшего правомерного использования.
Расследование уголовного дела продолжалось 6 месяцев. Объем уголовного дела составил 25 томов.
На имущество обвиняемого наложен арест в общей сумме около 25 000 000 рублей (две элитные квартиры в центре города общей площадью более 357 кв.м.).
За легализацию денежных средств, нарушителю грозит санкция в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает СУ УМВД России по Омской области.
«Байкал24»
Афиша Иркутск
