Иркутской таможней возбуждены дела по факту вывоза за рубеж более 2 млн. долларов

Иркутской таможней возбуждены уголовные дела, связанные с незаконным вывозом капитала за рубеж. Как пояснили в ведомстве, одно уголовное дело, связано с экспортными поставками в Китай товара – пиловочника (круглого леса) хвойных пород и пиломатериала (сосна, лиственница). Во исполнение внешнеэкономического контракта, заключенного между иркутской и китайской фирмами на поставку лесоматериалов на сумму 3 500 000 долларов США на Иркутском таможенном посту было произведено таможенное оформление товара. С таможенной территории Российской Федерации в Китай было вывезено лесоматериалов на сумму более 1 млн 446 тыс. долларов США.

Дата завершения исполнения обязательств по контракту была определена до 30 ноября 2010 года. Однако, условия контракта соблюдены не были, оплата за товар не поступила. Общая сумма невозвращённых из-за границы средств в иностранной валюте, составила 1 446 463, 37 долларов США (44 311 070, 88 рублей). В связи с чем, в отношении руководителя иркутской фирмы возбуждено уголовное дело.

Во втором случае злоумышленник, гражданин России, воспользовавшись утерянным паспортом, открыл фирму и заключил с иностранной компанией BRIGHTBERG COMMERCE LLP (Великобритания) на поставку в Россию товара – оборудования, на сумму 5 млн долларов США. Согласно контракту за рубеж был перечислен авансовый платеж в размере порядка 1 млн 191 тыс долларов США (35 000 046,3288 рублей). Ввоз товара в Россию осуществлен не был. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

В 2010 году Иркутской таможней по фактам невозвращения из- за границы средств в иностранной валюте было возбуждено 10 уголовных дел. Общая сумма невозвращенной валютной выручки по данным делам составила более 753 миллионов 675 тысяч рублей. Количество уголовных дел, связанных с утечкой капитала за рубеж, рассмотренных в судах –единично, в силу сложности их доказывания.

"Байкал24"