С начала года из Сибири незаконно вывезли 1,5 млрд. рублей

Сибирская оперативная таможня возбудила два уголовных дела по фактам незаконного вывоза валюты. Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2012 году с территории Сибири с помощью подставных лиц, фирм-однодневок и подделки документов вывезли свыше 1,5 миллиардов рублей.

Общее число дел по 193-й статье УК РФ («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте») в 2012 году достигло 23. Это 15%, или каждое седьмое среди всех преступлений, выявленных таможенными органами в Сибирском федеральном округе. (В аналогичном периоде прошлого года было возбуждено 51 дело, сумма невозвращенных средств составила 9 миллиардов 875 миллионов рублей)

Наиболее часто факты «утечки капитала» обнаруживаются в Новосибирске. Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями здесь возбуждено 14 дел на общую сумму 1 миллиард 163 миллиона рублей. Реже фигурантами уголовных дел становятся бизнесмены Алтайского края, Кемеровской, Красноярской и Читинской областей.

В одном из недавних случаев поводом к возбуждению дела послужило предоставление новосибирской фирмой поддельных грузовых таможенных деклараций на якобы поставленную в Россию из США автомобильную технику. Так недобросовестные предприниматели намеревались скрыть факт незаконного вывоза денежных средств. Как было установлено оперативными сотрудниками, техника стоимостью свыше 70 миллионов рублей, несмотря на истечение даты завершения договорных обязательств, так и не была импортирована в Россию. Тем не менее, половина суммы была переведена, согласно договору, на счет в иностранном банке и не возвращена назад в Россию, как того требует законодательство.

В другом случае прикрытием для перевода за границу денежных средств стал фиктивный контракт между новосибирской фирмой-однодневкой и английскими поставщиками электрооборудования на сумму почти в 45 миллионов рублей. Факт преступления злоумышленники скрыть не пытались, полагаясь на то, что схема была реализована с участием подставных лиц.

«Байкал24»