В Кузбассе фиктивные фирмы обналичили около 8 миллиардов рублей

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». В поле зрения попали 36 компаний с признаками фиктивности, через которые проводились систематические операции по обналичиванию денежных средств.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД области, с февраля 2006 года по август 2011 года неустановленные лица проводили кассовые операции по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. Специально для этого злоумышленники зарегистрировали в Кемерове фирмы, которые фактически располагались по одному адресу.

В одном из банков на данные компании были открыты расчетные счета, на которые поступали денежные средства от различных организаций, предприятий и учреждений Кемеровской области и других регионов России. После перечисления денег данным компаниям они переводились на счета физических лиц, открытых в том же банке. Эти денежные средства обналичивались и передавались заказчикам, то есть перечислившим их организациям и предприятиям. За проведение этих операций организаторы преступной схемы брали вознаграждение.

По предварительным данным, с использованием такой преступной схемы из безналичного оборота выведено около 8 миллиардов рублей, причинен крупный ущерб государству в виде недополученных налогов от предпринимательской деятельности и извлечен доход в сумме более 6 000 000 рублей. Ведется следствие.

"Байкал24"