В Чите возбуждено уголовное дело по факту вывоза капитала за рубеж

Следственным отделом Читинского ЛО МВД России на транспорте по материалам проведенной Читинским транспортным прокурором общенадзорной проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Тема» по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ - невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Читинской транспортной прокуратурой в ходе проверки исполнения должностными лицами Читинской таможни законодательства при осуществлении таможенного контроля, взимания платежей и применении таможенных процедур в условиях функционирования Таможенного союза было изучено контрольно-наблюдательное дело по ООО «Тема», в отношении которого 17 января должностным лицом отдела контроля таможенной стоимости Читинской таможни составлялся протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них).

При этом было установлено, что ООО «Тема» не выполнило обязанности по обеспечению возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом. Размер невозвращенных денежных средств составил 10 млн. 785 тыс. долларов США, что эквивалентно сумме более 298 млн. рублей. При этом срок исполнения данной обязанности истек.

Невозвращение руководителем организации из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере (свыше эквивалента тридцати миллионов рублей) влечет в отношении него не административную, а уголовную ответственность по ст. 193 Уголовного кодекса РФ.

В связи с этим, материалы по данному факту Читинским транспортным прокурором были направлены руководителю следственного подразделения Читинского линейного отдела МВД России на транспорте для решения вопроса об уголовном преследовании виновного, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Байкал24"