Крупнейший импортер Хабаровского края похитил из бюджета более 67 млн рублей

В начале апреля в прессе появилась информация, что только в Москве за один год некоторым компаниям, с признаками мошенничества, столичные налоговые инспекции вернули из бюджета страны более 11 миллиардов рублей в качестве возврата НДС. Эксперты уже давно отмечают, что это одна из самых криминальных и коррупционных схем хищения бюджетных средств. О какой-либо реакции правоохранителей по тем публикациям неизвестно. Однако, накануне, на другом конце страны, на Дальнем Востоке, компетентные органы заявили, что в Хабаровском крае пресечена деятельность коммерческой фирмы, похитившей из бюджета более 67 миллионов рублей именно по таким схемам возврата НДС. Крупнейшее дальневосточное предприятие, специализирующееся на ввозе товаров через российско-китайскую границу, подозревают в неуплате налогов и мошенничествах, связанных с возвратом НДС.

- Мы располагаем информацией о том, что с февраля 2007 года по сентябрь 2009 года неустановленные лица, действуя от имени компании, неоднократно обращались с заявлениями о возврате налога на добавленную стоимость, - говорит начальник Главного управления МВД России по ДФО генерал-майор Евгений Кужель, - при этом они предоставляли заведомо ложные сведения. Руководствуясь этими документами, налоговые органы неоднократно выносили решения о возмещении НДС. Общая сумма выплат, поступивших на счета предприятия за два с половиной года, составила более 56 миллионов рублей.

Более того, чтобы скрыть следы обмана, компания поменяла свой юридический адрес с Хабаровска на Москву. Были внесены изменения в регистрационные документы. В результате чего руководство фирмой стал осуществлять человек, который фактически к ней никакого отношения не имел.

Кроме того, установлено, что в 2009 году представителями коммерческой организации в документы, предоставляемые в налоговые органы, внесены заведомо ложные сведения, позволившие уклониться от уплаты налога на сумму более 10 миллионов рублей.

В результате общая сумма ущерба, нанесённого госказне, составила почти 67 миллионов рублей.

Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" и "Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере".

В настоящее время, по словам руководителя Хабаровского следственного отдела на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР Виталия Теслюка, проведены обыски в офисах и складских помещениях коммерческой организации. Изъята финансово-хозяйственная документация, в том числе и так называемая «черная» бухгалтерия.

В ходе следствия будет тщательно исследована и проверена хозяйственная деятельность фирмы, установлены все лица, причастные к совершению преступлений, посягающих на экономические интересы страны.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как говорят оперативники и следователи, это только начало масштабного расследования. Они не исключают, что в процессе следствия могут быть выявлены новые факты, проливающие свет на теневую сторону бизнеса данной организации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"Байкал24"