В Восточно-Сибирской оперативной таможне исключительное внимание уделяется вывозу капитала за границу

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской оперативной таможни, в настоящее время исключительное внимание уделяется вывозу капитала за границу.

Наибольший интерес для Восточно-Сибирского региона представляет схема невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте на канале импорта, которая заключается в том, что организацией, зарегистрированной на территории Российской Федерации, в ряде случаев на подставных лиц, заключается внешнеторговый контракт, в основном с коммерческими компаниями, находящимися на территории Китая. Согласно условиям контракта поставка товара осуществляется после стопроцентной предоплаты, либо после поступления предоплаты на счета иностранного партнера.

С начала 2009 года значительно увеличилось количество дел, связанных с валютными операциями. Так на территории региона возбуждено 31 уголовное дело (14 из которых Восточно-Сибирской оперативной таможней).

Для спр.: по сравнению с прошлым годом по ст. 193 УК РФ возбуждено 4 уголовных дела.

В Восточно-Сибирском регионе в 2009 году сложилась положительная практика при вынесении обвинительных решений судебными органами.

Так в январе в городском суде города Ангарска вынесен обвинительный приговор по делу гр. Л., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ («Невозвращение средств в иностранной валюте из-за границы»). Гр. Л., являвшийся единственным учредителем и генеральным директором ООО «…», заключил генеральный контракт с китайской компанией на поставку из КНР и Монголии цемента на сумму 227 500 000,00 долларов США, затем на счета этой же компании в течение определенного периода времени были перечислены денежные средства в размере 3 264 000 долларов США, 424 990 и 4 724 340 долларов США, всего на сумму 8 413 330,0 долларов США, достоверно зная, что отгрузка товара по данному контракту должна быть произведена в течении 90 рабочих дней после осуществления оплаты за продукт.

Сотрудниками таможни в ходе проверки было установлено, что в целях невозврата средств в иностранной валюте данным гражданином были представлены в уполномоченный банк подложные документы. Изготовление фальшивых документов необходимы были для подтверждения псевдоимпортных операций по фиктивному внешнеэкономическому контракту.

Большое количество уголовных дел по 193 статье УК остаются на рассмотрении.

"Байкал24"