Более миллиарда рублей похитили кредитные мошенники из Кузбасса

В Кемеровский областной суд передано более тысячи томом уголовного дела в отношении кредитных мошенников, действовавших на территории региона в 2007-2009 годах. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Кемеровской области, предварительное следствие по делу о мошенничестве с банковскими займами началось еще в 2009 году. За четыре года следствия уголовное дело выросло до более чем тысячи томов, а ущерб, нанесенный мошенниками, - до миллиарда рублей.

Началось расследование дела после того, как более 90% фирм-заемщиков, получивших кредиты в 2007-2009 годах, одновременно перестали выплачивать банку долг. В ходе следствия полицейские выяснили, что такое "совпадение" вовсе не случайно - банковские средства были похищены, причем к этому оказались причастны сотрудники самой финансовой организации.

Схему похищения денег из банка придумал житель Новокузнецка, супруга которого работала в банке. Под его руководством "работали" еще восемь человек, распределенные на три группы, каждая из которых имела четкие обязанности. Так, первая группа занималась подбором фирм, которые в последствие становились заемщиками, и людей, которые за деньги готовы были стать учредителями и директорами фиктивных организаций. Второе "подразделение" в банде мошенников занималась юридической стороной вопроса - готовила документы, которые якобы подтверждали финансовую деятельность фирм-заемщиков. Третья группа занималась непосредственно выдачей кредитов, без проверки фактического финансового положения потенциального заемщика.

За год, с 2007 по 2008 год, банда создала 44 фирмы-однодневки, на которые были получены кредиты на сумму 500 миллионов 750 тысяч рублей. С сентября 2008 по июль 2009 года, было оформлено еще 40 кредитных соглашений на подставные фирмы. Сумма на этот раз составила 607 млн 300 тысяч рублей. Кроме того, в период с февраля 2007 года по март 2008 года создатель преступного сообщества вместе с некоторыми участниками совершил еще 12 мошенничеств, связанных с оформлением договоров автокредитования.

Таким образом, мошенники набрали кредитов более чем на один миллиард 100 миллионов рублей. Часть этих денег была потрачена на погашение текущих платежей по полученным займам, остальное - распределили между собой. Так, некоторые из членов банды купили себе дорогие автомобили и недвижимость. Во время следствия у них были изъяты «Мерседес», «Порше Кайен», «Митсубиши», «Фольксваген» и другие автомобили, дорогостоящая недвижимость, а также ювелирные украшения и предметы роскоши. Кроме того, похищенные деньги кредитные мошенники активно тратили на поездки за границу, а также на аренду жилья в Москве и Подмосковье.

Организатор сообщества и его супруга в ноябре 2009 года были задержаны в Москве и этапированы в Новокузнецк, где в отношении них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также под стражей находятся семеро их подельников. В ходе расследования на имущество подозреваемых ( квартиры, автомобили, нежилые здания и помещения, земельный участок, ювелирные изделия и предметы роскоши) был наложен арест. Сейчас организатор банды мошенников находится в колонии, где отбывает наказание за мошенничество, совершенное ранее. Теперь его ждет значительное увеличение срока, считают в полиции.

"Байкал24"