Наркоманка и безработный перевели за границу более 200 миллионов рублей

Накануне  Сибирская оперативная таможня возбудила два уголовных дела по фактам невозвращения из-за границы денежных средств. Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, почти 90 млн рублей были переведены на иностранные счета из Новосибирска от лица наркозависимой, еще 112 млн рублей – от лица безработного. Формально эти граждане являются директорами подставных фирм.

Внешнеторговые контракты от имени новосибирских фирм с признаками "однодневок" были заключены весной прошлого года. Согласно ним, в Россию должны быть поставлены крупные товарные партии из Китая и Гонконга. Однако, согласно данным таможенной службы, оплаченные товары в Россию не поступили, представители фирм не предприняли действий по возврату денег из-за границы.

Как установили дознаватели, учредителями и директорами обеих фирм являлись подставные лица – наркозависимая жительница пригорода Новосибирска и безработный новосибирец. Никакого отношения к деятельности фирм они не имели.

Всего с начала года таможенными органами Сибири возбуждено уже шестнадцать уголовных дел по фактам невозвращения денежных средств из-за рубежа на общую сумму 1 млрд 260 млн рублей. Десять из этих дел возбуждены Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями в Новосибирске.