Прокуратура заподозрила Жирекенский ферромолибденовый завод в отмывании доходов

Прокуратура Чернышевского района выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ООО «Жирекенский ферромолибденовый завод». В связи с этим в отношении общества и его исполнительного директора возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как рассказал заместитель прокурора этого района Тумэн Шагжитов, нарушения требования названного законодательства выразились в том, что ни один из работников ООО «Жирекенский ФМЗ» не прошел обязательную подготовку в указанной сфере. Здесь не были проведены вводное и дополнительное обучение сотрудников, в то время как в проверяемом периоде вносились изменения в законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также, по даным прокуратуры, в Федеральную службу по финансовому мониторингу ООО «Жирекенский ФМЗ» представил сведения только по операциям с денежными средствами, а сведения по операциям с имуществом не представлялись.

По выявленным нарушениям закона прокурор Чернышевского района внес в адрес исполнительного директора ООО «Жирекенский ФМЗ» представление. Дела об административных правонарушениях находятся на рассмотрении.

Как уточнили в пресс-службе Забайкальского края, Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает наказание по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ в виде штрафа, налагаемого на должностных лиц, в размере от десяти до двадцати тысяч рублей, а на юридических лиц - от пятидесяти до ста тысяч рублей;

По ч.4 ст.15.27 КоАП РФ – в виде штрафа на должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года, на юридических лиц - от двухсот до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

"Байкал24"