В Алтайском крае ОПГ под видом коммерческого банка похитила 57 млн рублей

Сегодня, 2 ноября, в Алтайском крае в суде огласили приговор предпринимателю и бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по делу о мошенничестве в крупном размере, незаконном осуществлении банковской деятельности и превышении должностных полномочий.

Следствие и суд установили, что с сентября 2015 по апрель 2018 года в Бийске действовала организованная преступная группа в составе директора одного из ООО и действующего на тот момент полицейского. Злоумышленники осуществляли незаконную банковскую деятельность через подконтрольные фиктивные организации - привлекали на их расчетные счета деньги клиентов, которые потом обналичивали. За три года преступным путем было привлечено не менее 57 млн рублей, в результате участники ОПГ извлекли доход в размере не менее 3,6 млн рублей.

Кроме того, бывший полицейский, используя свое служебное положение, сознательно скрыл факт нелегальной банковской деятельности и не поставил на учет указанное преступление. Он также приказал подчиненным сотрудникам не проводить оперативно-розыскных мероприятий по поступившей из налоговой информации в отношении организаций, которые использовались им в противоправной деятельности.

Однако тайное стало явным. Преступный бизнес выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. После возбуждения уголовного дела в апреле 2018 года полицейского уволили из ОВД по результатам служебной проверки.

Участники ОПГ в содеянном сознаваться отказались. Но следствие собрало достаточные доказательства их виновности. В итоге суд признал фигурантов виновными и назначил бывшему полицейскому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, предпринимателю - сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, они оштрафованы на 800 тысяч рублей каждый. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.