Пять "обнальщиков" предстанут перед судом в Иркутске

Сегодня стало известно, что в Иркутской области завершено расследование уголовного дела так называемых "обнальщиков". По версии следствия, пять человек организовали процесс обналичивания безналичных денежных средств предприятий и организаций за процент от обналичиваемой суммы. Для этого они создали несколько фирм-однодневок, а также использовали поддельные документы и печати, с помощью которых оформляли расходные документы. 

Группа была задержана в 2013 году. Деятельность подозреваемых следователи квалифицировали как банковскую деятельность "без регистрации или без специального разрешения (лицензии)", которую осуществляла организованная группа лиц, "с извлечением дохода в особо крупном размере", а также как "неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным следствия, за время "работы", члены группы получили порядка 22 миллионов рублей дохода от незаконных финансовых операций. Это означает, что через счета фирм-"однодневок" прошло от 200 миллионов до полумиллиарда рублей.