В Хабаровске разоблачена группа мошенников во главе с замначальника районной ИФНС

В Хабаровске пресечена деятельность преступной группы, которая специализировалась на незаконном возмещении налога с доходов физических лиц в связи с оказанием им платных медицинских услуг.

На самом деле они за медицинской помощью не обращались. Криминальную цепочку возглавляла заместитель начальника ИФНС России по Индустриальному району города Хабаровска.

Комплекс совместных мероприятий по разоблачению мошенников был проведен сотрудниками дальневосточного полицейского главка во взаимодействии с УФСБ России по Хабаровскому краю.

По имеющейся информации, 45-летний руководитель из своего близкого окружения отбирала людей для реализации схемы хищения денег. Знакомые передавали женщине свои документы, номера расчётных счетов, копии паспортов, а также справку формы 2-НДФЛ.

По этим данным, она и неустановленные лица изготавливали фиктивный пакет документов, необходимый для возмещения НДФЛ. Пользуясь своим должностным положением, руководитель способствовала получению незаконного налогового вычета. На основании этих документов в инспекции оформлялось возмещение налога в размере 13 процентов от суммы якобы оказанных медицинских услуг.

«После перечисления средств на расчетные счета граждан 80 - 90% от этой суммы они отдавали организаторам преступной группы, а остальное - оставляли себе. Таким образом, путем незаконного возмещения НДФЛ осуществлялось хищение средств из бюджетов Хабаровска и края», - рассказал Алексей Седых, начальник отдела по борьбе с коррупцией Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения".

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по документированию иных фактов противоправной деятельности и дальнейшей квалификации действий фигурантов как совершенных организованной группой.

Сотрудниками следственного управления СК России по Хабаровскому краю совместно с оперативниками Главного управления МВД России по ДФО и УФСБ по Хабаровскому краю провели обыски в здании инспекции Федеральной налоговой службы России по Индустриальному району.

«Следствием уже задокументирован ряд случаев незаконного возмещения налога на доходы физических лиц. В настоящее время осуществляется уголовное преследование по факту хищения около 150 тысяч рублей.

Но следствие располагает бесспорным доказательством, что сумма ущерба, нанесенного муниципальному и краевому бюджетам, может составить несколько миллионов рублей, а количество лиц, которые участвовали в незаконных операциях, организованных данной преступной группой, превысить 60 человек. Их личности в настоящее время устанавливаются.

Стоит отметить, что в суде, желая избежать наказания в виде заключения под стражу, обвиняемая предложила в качестве залога 10000000 рублей. Но суд принял решение об аресте заместителя начальника ИФНС России по Индустриальному району города Хабаровска, женщина была взята под стражу в зале суда.

Главным управлением МВД России по Дальневосточному федеральному округу во взаимодействии с другими правоохранительными органами, в рамках защиты бюджетных средств от преступных посягательств, реализуется комплекс мер по противодействию преступным формированиям, специализирующимся на создании схем незаконного возмещения налога, а также пресечению деятельности коррумпированных должностных лиц, оказывающих им содействие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ДФО.

"Байкал24"