Иркутская область - лидер СФО по нелегальному выводу средств за границу

Таможенные органы Сибирского таможенного управления в 2019 году выявили нарушения валютного законодательства на сумму 13,3 млрд рублей.

Возбуждено 78 уголовных и 2609 административных дел, связанных с нарушениями валютного законодательства, преступными схемами оттока капитала за рубеж, сомнительными валютными операциями, фирмами-однодневками и номинальными юрлицами.

В 2019 году таможенные органы Сибирского таможенного управления направили информацию в налоговые органы относительно 91 участника внешнеэкономической деятельности. На основании этих данных налоговыми органами внесены записи о недостоверности сведений в Едином государственном реестре юрлиц в отношении 43 участников ВЭД, исключены из ЕГРЮЛ 13 участников ВЭД как недействующие юрлица.

Самый большой объем нарушений валютного законодательства выявила Иркутская таможня – 3,7 миллиарда рублей, Новосибирская таможня – 3,3 миллиарда рублей, Алтайская таможня – 1,7 миллиарда рублей и Томская таможня – 1,4 миллиарда рублей.