На Алтае ОПГ извлекла более 111 млн рублей в качестве дохода за незаконный бизнес

В Алтайском крае СК завершил расследование уголовного дела в отношении девяти членов ОПГ. Им инкриминируют осуществление банковской деятельности без лицензии, изготовление, приобретение, хранение и сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денег, документов или средств оплаты.

Согласно следствию, с января 2014 по июнь 2020 года фигуранты вели незаконный банковский бизнес. Главарь банды, имея бухгалтерский опыт работы, вовлекла в ОПГ мужа и семерых приятелей. Они находили организации, нуждающиеся в обналичивании денег. Средства так называемых клиентов перечисляли на подконтрольные счета фиктивных фирм, зарегистрированных на граждан из числа окружения членов ОПГ. В дальнейшем деньги аккумулировались и путем изготовления и хранения распоряжений о переводе перечислялись с одних расчетных счетов на другие. В том числе это делалось и для придания видимости реальных финансово-хозяйственных отношений. Затем фигуранты обналичивали деньги. За период преступного бизнеса участники ОПГ извлекли доход на сумму более 111 млн 710 тысяч рублей.

Следствие арестовало имущество членов банды на общую сумму более 61 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.